Cảnh giác với các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17/04/2022 10:17 367

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm

Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới, cụ thể:

(1) Đăng tin, bài trên Facebook, Zalo tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến (online) tại nhà. Sau khi người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ tải, đăng ký, đăng nhập tài khoản tại các ứng dụng (App) hoặc theo link Website; chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng để được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo của tài khoản rồi chiếm đoạt. Thực chất các App, Website trên là ứng dụng, trang Web đánh bạc trá hình dưới dạng đặt lệnh giao dịch tiền ảo, chứng khoán, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott, chơi game trúng thưởng mà việc thắng, thua đều bị đối tượng dùng “thuật toán” để can thiệp. Đối tượng chủ yếu sử dụng tài khoản Zalo đăng ký bằng các số điện thoại dạng sim rác, dùng phần mềm giả mạo giao thức Internet (Fake IP) để che giấu vùng hoạt động; sử dụng tài khoản ngân hàng không chính danh để nhận tiền.

Điển hình, ngày 29/12/2021, chị T.T.D.L ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh tham gia nhóm việc làm online của Công ty Asatami trên facebook, được đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng “COINDCX” và tham gia nộp tiền vào tài khoản để đặt cược sổ số 3D-5DMAX. Khi chị L thắng tiền và muốn rút tiền thì đối tượng yêu cầu phải đóng các khoản thuế, phí mới được rút; do tin tưởng nên chị L đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền 899.394.000 đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt. Ngày 14/02/2022, chị K (1992), trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa tham gia kinh doanh online trên Website http://www.vietret.com và bị lừa đảo chiếm đoạt 316.316.000 đồng.

(2) Giả mạo đầu số tổng đài của các ngân hàng (SMS Brandname) thông qua thiết bị kỹ thuật, sim rác để gửi tin nhắn SMS hàng loạt hoặc gọi điện thoại đến các chủ thuê bao di động thông báo tài khoản ngân hàng, việc thanh toán tiền điện… bị khóa, lỗi, yêu cầu đăng nhập vào Website do đối tượng gửi (các Website này có giao diện gần giống với Website chính thức của các ngân hàng, tổ chức) để khắc phục. Khi bị hại cung cấp thông tin theo yêu cầu thì lập tức bị chiếm quyền tài khoản, thực hiện các lệnh chuyển tiền, nạp tiền trực tiếp vào tài khoản trả trước của công ty viễn thông, trò chơi trực tuyến, ví điện tử (topup), đăng ký vay online… Đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo được lưu cùng thư mục với tin nhắn thật của các ngân hàng, nếu không cảnh giác, người bị hại dễ tin tưởng, cung cấp thông tin cho đối tượng.

Điển hình, ngày 08/02/2022, anh N ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi nhận được tin nhắn từ tổng đài ngân hàng Vietcombank với nội dung “VCBDigibank trân trọng thông báo tài khoản ngân hàng của quý khách đã bị khóa. Đăng nhập vào Website www.vcbdirbank.com để xác thực ngày hôm nay”. Anh N đăng nhập thông tin tài khoản vào trang web thì bị đối tượng chiếm đoạt số tiền 21.000.000 đồng.

(3) Đăng tin, bài cho vay trực tuyến với các điều kiện cho vay đơn giản. Khi người vay đăng ký thì đối tượng giả mạo các bước duyệt hồ sơ và yêu cầu đóng phí để được giải ngân khoản vay. Sau khi người vay chuyển tiền đóng phí thì đối tượng khóa tài khoản, thu hồi các nội dung đã nhắn tin.

Điển hình, ngày 22/01/2022, ông T trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi đăng ký vay tiền online trên ứng dụng “Max Cash”, sau khi làm thủ tục đăng ký vay, đối tượng yêu cầu chuyển tiền để hoàn thiện hồ sơ vay, do tin tưởng nên ông T đã chuyển tiền và bị đối tượng chiếm đoạt số tiền 70.000.000 đồng.

(4) Đăng tin, bài thuê, mượn tài khoản ngân hàng trên các hội, nhóm Facebook với nội dung “ai có thẻ ATM ngân hàng thì nhắn tin để được hướng dẫn nhận tiền”… Đối tượng nhắn tin trao đổi và thuê tài khoản ngân hàng trong khoản thời gian ngắn để thực hiện việc quảng cáo, chạy chỉ tiêu mở tài khoản online… với giá thuê cao. Khi người cho thuê cung cấp thông tin tài khoản thì đối tượng sử dụng tài khoản này phục vụ nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(5) Đăng tin tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…). Sau khi người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng gửi link sản phẩm yêu cầu CTV chọn mua và thanh toán trực tuyến đơn hàng và sẽ nhận lại tiền gốc cộng thêm chiết khấu “hoa hồng”. Mỗi lượt mua hàng thành công sẽ được hưởng “hoa hồng’ từ 10% đến 20% số tiền gốc của mỗi đơn hàng. Đối với những đơn hàng giá trị nhỏ, đầu tiên CTV sẽ được thanh toán kèm “hoa hồng” nhằm tạo lòng tin. Khi số tiền đặt hàng có giá trị lớn thì hệ thống sẽ phản hồi quá trình thực hiện bị sai nên không được hoàn tiền, yêu cầu thực hiện lại bước mua hàng, chuyển tiền để được hoàn trả toàn bộ số tiền. Đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền CTV đã chuyển.

Điển hình, ngày 09/02/2022, bà L ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đăng ký và được đối tượng giới thiệu làm CTV tại nhà cho Công ty Shopee, với thủ đoạn mua hàng được hoàn tiền và hưởng hoa hồng, sau một thời gian hoạt động, đối tượng đã chiếm đoạt của bà L số tiền 149.750.000 đồng.

Từ tình hình nêu trên, nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cơ quan chức năng huyện Sơn Tây khuyến cáo Nhân dân cần chủ động cảnh giác, đề phòng trước các phương thức, thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt; thường xuyên nghe báo đài, cập nhật thông tin đầy đủ về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để chủ động cảnh giác, đề phòng; khi nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước,… có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn hoặc giúp đỡ hoặc thông báo kịp thời cho cơ quan Công an gần nhất để có hướng dẫn phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi lừa đảo; đồng thời, hạn chế đưa các thông tin cá nhân lên các tài khoản mạng xã hội, bật các tính năng bảo mật, khôi phục mật khẩu, xác thực hai bước; không đăng nhập vào các đường link, Website lạ, nghi vấn hoạt động lừa đảo; cần gọi điện thoại để xác thực khi người sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hỏi vay, mượn tiền, nhờ nạp thẻ điện thoại, yêu cầu cung cấp mã xác thực OTP .v.v..

Bên cạnh đó, cần lưu ý: Cơ quan Công an không giải quyết các vụ việc có liên quan đến tố tụng hình sự qua gọi điện thoại và mạng xã hội; cơ quan Công an khi làm việc với người dân đều cử cán bộ trực tiếp đến làm việc hoặc có văn bản thông báo, triệu tập từ cấp Công an cụ thể.